ПрАТ ПМЗЗ
 

ПрАТ ПМЗЗ

Код за ЄДРПОУ: 13936000
Телефон: (0532)611-862
Юридична адреса: 36009, Полтавська область, м.Полтава, вул.Зіньківська, 52
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 23.04.2019 04.03.2019" ***** Дата розміщення: 05.03.2019


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Приватне акціонерне товариство «Полтавський монтажно-заготівельний завод» (ідентифікаційний код 13936000, місцезнаходження: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська,52, далі-Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-загальні збори), які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11 годині за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська,52. в адмінприміщенні механічного цеху, II-поверх, актова зала.

 

Реєстрація акціонерів(іх представників)для участі у загальних зборах буде проводитись в день проведення зборів за вищевказаною адресою з 10-30 до 10-50.

 

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерів – 17 квітня 2019р.(станом на 24 годину).

 

Проект порядку денного (з проектамі рішень):

 

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.  

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі –Бєлова Ніна Федорівна – голова лічильної комісії;

Шевченко Андрій Вікторович – член лічильної комісії.

 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства-Фоміну Наталію Петрівну.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Тертишник Антоніну Петрівну.

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

·                    час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

·                    час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3-х хв..;

·                    час для відповідей на питання, довідки – до 3-х хв..;

·                    Для виступів на Загальних зборах Товариство слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, голові та секретарю, Наглядовій раді, Ревізору;

·                    Усі питання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера, або його представника, та засвідчені їх підписом.

·                    Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного у тій послідовності, в якій вони перелічені у проекту порядку  денного  та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами.

·                    Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру/представнику під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

·                    Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів після кожного голосування.

·                    Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а)якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б)на ньому відсутні підпис, прізвище, ім’я та по батькові акціонера/представника акціонера; в)він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;г) акціонер/представник акціонера не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

·                    З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства. 

 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

 

4.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

2.Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

 

5.Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

 

6.Розподіл прибутку Товариства(порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.

Проект рішення:

1. Збиток, покрити за рахунок оптимізації витрат та залучення інвестицій.

2. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.     

 

7. Розгляд звіту Директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора за 2018 рік.

      Визнати роботу Директора у 2018 році задовільною.

 

8. Про приведення у відповідність до законодавства Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2.Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3.Доручити Директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

 

9.Про внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора  Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора  Товариства в новій редакції.

2.Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора  Товариства, затверджені цими Загальними зборами в новій редакції.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  - http:// 13936000.bs1998.info

 

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, в порядку передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства у приміщенні Товариства за адресою: Полтавська обл.. м.Полтава, вул.Зіньківська,52 , адміністративний корпус, каб.№ 301, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год до 14:00 год. Без перерви, а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор Товариства. Контактна особа – Фоміна Наталія Петрівна. Довідки за телефоном (0532) 64-11-82.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27 лютого 2019 року-  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 3400 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 2975 штук

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній

2017р.

Усього активів

2432,1

2878,1

Основні засоби(за залишковою вартістю)

2407,5

2732,0

Запаси

14,0

14,0

Сумарна дебіторська заборгованість

10,4

27,4

Гроші та їх еквіваленти

0,2

104,7

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

(1460,1)

(1015,9)

Власний капітал

371,2

815,4

Зареєстрований(пайовий/статутний) капітал

34,0

34,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

2060,9

2062,7

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)

(444,2)

214,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3400

3400

Чистий прибуток(збиток)на одну просту акцію(грн.)

(0,1306)

0,063

ПРАТ ПМЗЗ